İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası yeni bir boyut kazandı. Dosya kapsamında şüphelilerin ellerinde bulunan hisse senetlerini üçüncü kişilerin hesaplarına ve sınır ötesindeki finans kuruluşlarına kaçırdıkları yönündeki tespitler doğrultusunda kapsamlı bir geriye dönük inceleme başlatıldı.
TASFİYE ÖNCESİ ŞÜPHELİ TRANSFERLER
Soruşturma birimlerinin elde ettiği bulgulara göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) belirli fonlara ilişkin tasfiye kararları öncesinde şüphelilerin hesaplarındaki hisse senetlerinde olağandışı hareketlilik yaşandı. Şüphelilerin, söz konusu hisseleri yazılı ve sözlü talimatlar ile virman yoluyla başka hesaplara aktardığı, transfer yapılan kurumlar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da yer aldığı belirlendi. Savcılık, tasfiye öncesi gerçekleştirilen bu işlemlerin tamamının geriye dönük olarak aydınlatılmasını istedi.
OCAK 2025’TEN BUGÜNE TÜM İŞLEM KAYITLARI TALEP EDİLDİ
Başsavcılık tarafından hazırlanan 5 Ekim 2026 tarihli müzekkere gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. Yazıda, şüpheliler Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın Ocak 2025’ten günümüze kadar olan tüm portföy hareketlerinin dökümü istendi.
Kurumlara iletilen talep kapsamında şu ayrıntıların tek tek tespiti ve dosyaya sunulması istendi:
* Hesaplarda tutulan hisse senetlerinin tam isimleri ve işlem miktarları,
* Hisselerin transfer edilmesine dair verilen tüm yazılı ve sözlü talimat kayıtları,
* Virman işlemlerinin gerçekleştiği kesin tarihler ve aktarım rotaları,
* Hisselerin aktarıldığı hesapların numaraları ile hesap sahiplerinin açık kimlik ve tüzel kişilik bilgileri.
YABANCI FİNANS KURULUŞLARINA ÖZEL TAKİP
Savcılık müzekkeresinde, yurt dışına yapılan transferlere özel bir parantez açıldı. Şüphelilerin mülkiyetindeki hisselerin yabancı aracı kurum veya bankalara virmanlandığının belirlenmesi durumunda, ilgili uluslararası kuruluşlara ait tüm işlem ve transfer kayıtlarının eksiksiz biçimde adli makamlara ulaştırılması talimatı verildi. İncelemede; hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği, transferin hangi talimata dayandığı ve varlıkların hangi yabancı kuruma gönderildiği kalem kalem belirlenecek.
İNCELEME SONUÇLARI MAL VARLIĞI TEDBİRLERİNE ESAS OLACAK
Yürütülen para ve sermaye piyasası hareketleri incelemesinden elde edilecek resmi verilerin, soruşturma kapsamında uygulanacak mal varlığı tedbirleri ve el koyma süreçlerine temel oluşturacağı belirtildi. Hisselerin başka kişi veya tüzel kişiliklerin üzerine geçirilerek muvazaalı işlem yapılıp yapılmadığı ve yurt dışına kaçırılan varlıkların toplam boyutu, kurumlardan gelecek resmi kayıtların ardından netleşecek.
